| TEST di autovalutazione |
| TEST di autovalutazione |
| 1 | Ai sensi dell'Art. 25-octies si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie : | ||
| A) | Da 200 a 800 quote e da 400 a 1000 quote | ||
| B) | Da 500 a 1500 quote e da 600 a 2000 quote | ||
| C) | Da 500 a 1000 quote e da 700 a 1300 quote | ||
| D) | Da 400 a 1200 quote e da 500 a 1000 quote | ||
| 2 | L’art. 63 del d.lgs 21.11.2007 n. 231 ha ampliato i reati presupposto : | ||
| A) | Introducendo i reati di ricettazione e riciclaggio | ||
| B) | Introducendo sanzioni amministrative e contravvenzioni | ||
| C) | Una responsabilità amministrativa in relazione ai reati di ricettazione e riciclaggio | ||
| D) | Introducendo il sequestro e la confisca dei proventi del reato | ||
| 3 | Per il reato di ricettazione è prevista una pena detentiva : | ||
| A) | Da 1 a 5 anni | ||
| B) | Non è prevista una pena detentiva ma una sanzione amministrativa pecuniaria | ||
| C) | Da 2 a 8 anni | ||
| D) | Da 3 a 7 anni | ||
| 4 | Per il reato di riciclaggio è prevista una pena detentiva : | ||
| A) | Da 2 a 10 anni | ||
| B) | Da 4 a 12 anni | ||
| C) | Da 3 a 11 anni | ||
| D) | Non è prevista una pena detentiva | ||
| 5 | Nel reato di riciclaggio la pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a: | ||
| A) | 6 anni | ||
| B) | 5 anni | ||
| C) | 10 anni | ||
| D) | 8 anni | ||
| 6 | Per individuare operazioni sospette è necessario fare attenzione: | ||
| A) | Alla corretta applicazione del MOG | ||
| B) | Alle indicazioni offerte dall'Odv nelle relazioni | ||
| C) | Operazioni che appaiono incongrue rispetto alle finalità dichiarate | ||
| D) | Alle operazioni di mercato troppo vantaggiose per l'ente | ||
| 7 | Nell'area Corporate Governance particolare attenzione è da dedicare a: | ||
| A) | Le transazioni con stati esteri | ||
| B) | Criteri e modalità di acquisizione e trasparenza delle informazioni acquisite | ||
| C) | Delle modalità di acquisto di beni e servizi | ||
| D) | Degli appalti assegnati a società esterne | ||
| 8 | La normativa italiana in materia di prevenzione dei reati di riciclaggio prevede: | ||
| A) | Una sanzioni pecuniaria da 500 a 1000 quote | ||
| B) | Il sequestro e la confisca del bene oggetto di reato | ||
| C) | Il divieto di trasferire somme rilevanti con strumenti anonimi | ||
| D) | Il divieto di pagamento in contanti | ||
| 9 | Tra i criteri generali di controllo è previsto: | ||
| A) | La transazione con stati esteri | ||
| B) | Il pagamento in contanti | ||
| C) | Tracciabilità delle fasi dei processi di decisione relativi ai rapporti commerciali e finanziari con soggetti terzi | ||
| D) | La trasparenza nella gestione degli appalti | ||
| 10 | Nell'Area Acquisti particolare attenzione deve essere dedicata: | ||
| A) | Alla trasparenza degli appalti di beni e servizi | ||
| B) | Agli strumenti di pagamento | ||
| C) | All'esistenza di regole che limitino i pagamenti in contanti a importi minimi | ||
| D) | Alla tracciabilità dei pagamenti | ||